ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 25ਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
NIA ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਤੋਂ NIA ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀਸਾਬ ਉਰਫ ਭਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
